Фиктивный банк

В ходе расследования уголовного дела о фиктивном предпринимательстве следователи Генеральной прокуратуры установили, что учредительные документы Донбиржбанка поддельные. Мало того, по словам начальника пресс-службы Генпрокуратуры Сергея Руденко, являются поддельными и документы, на основании которых проведена государственная регистрация этого банка. В рамках расследования установлено, что должностные лица с участием служебных лиц Донбиржбанка отмыли через свои счета более двух миллиардов гривень сомнительного происхождения. Учредители банка осуществляли переводы на собственные счета за границей. Головной офис Донбиржбанка находится в Донецке, банк располагает филиалами в Киеве, Одессе и Днепропетровске.

  • Главным вопросом в подготовке к зиме является обеспечение горожан теплом. Его решением исполком горсовета предметно занимается практически с января 2004 года[...]
  • Уже в который раз политики, определенные политические блоки и их лидеры пытаются заработать псевдопопулярность на огульной критике власти, обвиняя, в том числе ГНА во вмешательстве в избирательный процесс. Непосредственно это относится к блоку Юлии Тимошенко, который обвиняет ГНАУ в давлении и блокировании работы дочернего литовского частного предприятия "Такі справи". Государственная налоговая администрация Украины категорически отрицает эти претензии в свой адрес[...]