В ходе расследования уголовного дела о фиктивном предпринимательстве следователи Генеральной прокуратуры установили, что учредительные документы Донбиржбанка поддельные. Мало того, по словам начальника пресс-службы Генпрокуратуры Сергея Руденко, являются поддельными и документы, на основании которых проведена государственная регистрация этого банка. В рамках расследования установлено, что должностные лица с участием служебных лиц Донбиржбанка отмыли через свои счета более двух миллиардов гривень сомнительного происхождения. Учредители банка осуществляли переводы на собственные счета за границей. Головной офис Донбиржбанка находится в Донецке, банк располагает филиалами в Киеве, Одессе и Днепропетровске.